中顺洁柔纸业股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股.PDFVIP

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-13 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于2018年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年1 月8 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018 年股票期权和限制性股票 激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称 “本次激励计划”）。 2019 年3 月 1 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会 第八次会议，审议通过了 《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 股票期权和限制性股票的首次授予日为2019 年3 月1 日。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的首次授予登记工作。现有关具体 情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2018 年12 月18 日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七 次会议分别审议通过了《中顺洁柔纸业股份有限公司2018 年股票期权及限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利 于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独 立意见。公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。 2 、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2018 年12 月19 日-2019 年1 月4 日。公司通过OA 系统、邮件、工作微信群、QQ 群 1 及厂区宣传栏公开张贴等方式进行内部公示，并提供监事会成员、董事会秘书工 作邮箱，以便接收反馈意见。在公示期内，有1 名激励对象对其个人参与激励计 划的方式及分配额度提出异议，经公司管理层与其沟通协商后，该异议已得到有 效解决。除此以外，没有其他组织或个人提出异议或不良反映。根据中国证券登 记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 和《股东股份变更明细清单》，有63 名激励对象在知悉公司筹划股权激励计划事 项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖股票的行为，根据《上市公司股 权激励管理办法》第三十八条，该63 名激励对象不再具备激励资格，其他激励 对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次股权激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。并于2019 年 1 月5 日披露了《监事会关于股 权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 3、2019 年1 月8 日，公司2019 年度第一次临时股东大会审议并通过了《中 顺洁柔纸业股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其 摘要》、《中顺洁柔纸业股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权与 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定本次股权激励计划的 授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授 予股权激励所必须的全部事宜等。 4 、2019 年3 月1 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立 董事对股权激励计划授予激励对象名单及权益授予数量的调整与授予相关事项 发表了同意的独立意见，监事会对调整后的授予激励对象名单及首次授予股票期 权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。 二、本次激励计划股票期权首次授予情况 1、授予日：2019年3月1