广东东阳光铝业股份有限公司.PDFVIP

广东东阳光铝业股份有限公司 2012年度内控工作方案 1 东阳光铝 2012 年度内部控制工作方案 一、 基本情况介绍 广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是为上海证券交易所上 市的上市公司，公司简称为“东阳光铝”，股票代码为 600673 。 本公司前身系成都量具刃具股份有限公司，由原国有企业成都量具刃具总厂部分改组 设立。1993 年 3 月 22 日，公司经国家体改委生（1993）50 号文批准为继续进行股份制试 点企业。1993 年 9 月 13 日，公司经中国证监会证监发审字（1993）46 号文批准为上市公 司。 2003 年 6 月 30 日，公司将合法拥有的与量具刃具业务相关的权益性资产与乳源阳之 光铝业发展有限公司合法拥有的与亲水箔业务相关的权益性资产进行置换，资产置换完成 后，公司经营范围变更为亲水箔、涂料、电子材料类产品的生产和销售以及其他无需许可 或审批的合法项目。公司更名为成都阳之光实业股份有限公司。 2006 年 11 月 30 日，公司召开2006 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向 特定对象非公开发行股票方案的议案》；2007 年 11 月 26 日，中国证券监督管理委员会以 证监发行字[2007]442 号文核准公司非公开发行不超过 37,000.00 万股的人民币普通股；2007 年 11 月 27 日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2007]192 号文批复同意深圳市东阳 光实业发展有限公司公告成都阳之光实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义 务。本次非公开发行股票完成后， 公司更名为广东东阳光铝业股份有限公司，注册地址 由原四川省成都市二环路东一段 14 号变更为广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡。 目前，公司法定代表人为郭京平先生；注册地址为广东省韶关市乳源县乳城镇侯公 渡；主要经营范围为项目投资；高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容 器、软磁性材料、电化工等产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外）；控股股东为深圳市东阳光实业发展有限公司；最 终控制人为张中能、郭梅兰夫妇。 2 东阳光铝 2012 年度内部控制工作方案 截止2011年12月31日，公司经审计合并总资产为7,003,391,995.46元，净资产为 3,269,337,326.17元。 东阳光铝严格遵循相关法律法规与监管部门规定，建立完善的现代公司治理结构。公 司“三会”及管理层按照法律规定和公司章程独立运作，形成了相互协调制衡的运行机 制。公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会 薪酬与考核委员会四个专门工作机构，为董事会科学决策提供支持。 东阳光铝根据业务及管理需要设置了采购部、财务部、办公室、审计部、证券部、环 保部、各销售业务部等总部职能管理部门。其中牵头履行风险管理与内部控制的主要职能 部门有：审计部、证券部等。 直接控股企业基本信息 直接持有 公司名称 成立时间 注册资本 注册地点 主营业务 权益比例 乳源瑶族自治 韶关市乳源