华建集团：2016年年度报告.pdf

2016 年年度报告 公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李安 工作原因 王玲 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人秦云、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认本公司经审计2016年度母公司净利润为人 民币0.15亿元，截至2016年12月31日止的母公司累计未分配利润为人民币-2.37亿元。 根据《公司法》和 《公司章程》的规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，再向股东 分配利润。本公司的利润分配以母公司的可供分配利润为分配依据。由于本公司截至2016年12月 31日，母公司累计未分配利润的亏损尚未弥补完成，因此本公司董事会同意2016年度不分配利润 ，也不进行资本公积金转增股本。本预案提交本公司2016年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中第 三点关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 1 / 157 2016 年年度报告 目录 第一节 释义 3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要 7 第四节 经营情况讨论与分析 9 第五节 重要事项 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 29 第七节 优先股相关情况 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 第九节 公司治理 43 第十节 公司债券相关情况 47 第十一节 财务报告 48 第十二节 备查文件目录 157 2 / 157 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华建集团 指 华东建筑集团股份有限公司 现代设计集团 指 上海现代建筑设计（集团）有限公司 国盛集团