株冶集团：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：600961 公司简称：株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 145 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 虞晓锋 因有其它公务 胡晓东 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄忠民、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈湘军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度母公司实现净利润 92,658,326.15元，加年初未分配利润结余-1,464,610,404.14元，本年度可分配利润 为-1,371,952,077.99元。鉴于公司2017年度可分配利润为负数，公司拟决定2017年 度不进行利润分配。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 2 / 145 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析8 第五节 重要事项18 第六节 普通股股份变动及股东情况25 第七节 优先股相关情况28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第九节 公司治理39 第十节 公司债券相关情况42 第十一节 财务报告43 第十二节 备查文件目录145 3 / 145 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 株冶集团 指 株洲冶炼集团股份有限公司 中国五矿 指 中国五矿集团有限公司 水口山公司 指 湖南水口山有色金属集团有限公司 锡矿山 指 锡矿山闪星锑业有限责任公司 直接炼铅