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非银行金融机构反洗钱知识竞赛试题 一、填空题 1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的（ ）活动，依照规定采取相关措施的行为。 2、在中华人民共和国境内设立的（ ）机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定（ ）机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份（ ）制度、客户身份资料和交易记录（ ）制度、大额交易和可疑交易（ ）制度，履行（ ）义务。 3、依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（ ）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 4、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（ ）机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 5、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）机关报告。 二、判断题 1、海关发现个人出入境携带的现金、记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。（ ） 2、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱调查。（ ） 4、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工