天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-020 天津环球磁卡股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2016 年8 月19 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2016 年8 月25 日上午10:00 点在会议室召开，会议应到监事5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席李梅主持，会议审议了以下议案： 一、 审议2016 年半年度报告及摘要 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第3 号半年度报告的内容与格式》（2014 年修订）和上海证券交易所 有关2016 年中期报告工作的要求，经监事会对公司2016 年中期报告 审慎审核，监事会认为： （1）公司 2016 年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）中报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016 年上半 年的经营管理和财务状况； （3）提出本意见前，监事会未发现参与中报编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 二、 审议《关于监事会换届》的议案。 鉴于公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，需选举产生公司新一届监事会人选。第八届监事会 监事候选人为：李梅、杨志新、姜春晖、王俊跃、孟庆海，其中 李梅、王俊跃为职工代表监事，监事孙志芬女士因到龄退休变更 为孟庆海先生，监事会对孙志芬女士任职期间勤勉尽责的工作予 以充分肯定并表示衷心的感谢。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 天津环球磁卡股份有限公司 监事会 2016年8月25日 候选人简历： 李梅：女，1962 年11 月出生，中共党员，大本学历，高级工程师。曾任公 司技术部工艺员、品质管理部部长、综合管理部主管、生产运营部部长。现任天 津环球磁卡股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。 杨志新：男，1961 年 5 月出生，中共党员，大本学历，政工师，曾任公司 团委干事、党委办公室秘书、宣传部副部长，股份制办公室副主任、主任，现任 天津环球磁卡股份有限公司纪委副书记、党委工作部部长。 王俊跃：男，1958 年 3 月出生，中共党员，大专学历，高级技师。曾任公 司胶印一车间副主任、五四三厂胶印车间主任、五四三厂党支部书记、五四三厂 厂长、数据卡事业部党支部书记、数据卡事业部总经理，现任管理一党支部书记、 安全保障部部长。 孟庆海：男，1960 年 9 月出生，中共党员，大专学历，高级技师。曾任公 司设计制版中心党支部书记、主任，现任天津环球磁卡股份有限公司设计制版中 心党支部书记、主任，数据卡事业部党支部书记、企业质量管理部部长。 姜春晖：女，1978 年 5 月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任天津 环球磁卡股份有限公司党委工作部干事，天津环球磁卡集团有限公司党群工作部 干事、团委书记、党委办公室主任。现任天津环球磁卡集团有限公司董事会秘书、 办公室主任。