董事会决议公告暨召开第二十七次股东大会通知.pdfVIP

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2008-016号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告暨召开第二十七次股东大会的通知 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山西焦化股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2008 年 6 月 17 日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会 议由潘得国董事长主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了 以下议案： 一、关于提名公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的议 案。 会议决定，提名潘得国、卫正义、宁志华、张晋、郭保林、马恩泽 为公司第五届董事会董事候选人，提名田旺林、岳丽华、张翼为公司第 五届董事会独立董事候选人。董事、独立董事任期三年。 独立董事候选人须在公司将独立董事有关材料上报中国证监会、上 海证券交易所，15 个交易日内审核无异议后提交股东大会审议。 附件1：董事候选人个人简历见； 附件2：独立董事候选人个人简历； 附件3：独立董事意见； 附件4：独立董事提名人声明见公告临2008-017号； 附件5：独立董事候选人声明见公告临2008-018号。 1 同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。 二、关于召开第二十七次股东大会的通知。 （一）会议召开时间 2008 年7 月15 日上午8:30。 （二）会议召开地点 山焦望虹宾馆南二楼会议厅。 （三）会议召集人 公司董事会。 （四）会议方式 本次会议采取现场记名投票方式。 （五）股权登记日：2008年7 月9 日（星期三）。 （六）会议审议事项 1、关于选举公司第五届董事会董事、独立董事的议案； 2、关于选举公司第五届监事会股东监事的议案。 上述议案全部为普通决议。相关股东大会会议资料将于 2008 年 7 月 2 日（星期三）在上海证券交易所网站（） 上进行登载。 （七）出席现场会议事项 1、出席会议对象 （1）公司董事、监事及其他高级管理人员； （2）2008 年 7 月 9 日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者可委 托代理人出席； （3）公司聘请的律师。 2 2、参加会议办法 （1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证 件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股 东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件 和加盖法人公章的授权委托书，于2008 年7 月14 日（星期一）到山西 省洪洞县广胜寺镇山西焦化股份有限公司董事会秘书处办公室办理登 记手续；也可于2008 年7 月15 日前书面回复公司进行登记（以信函或 传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、 股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委 托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登 记”字样。授权委托书格式见附件。 （2）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 （3）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带 身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （八）公司联系方式 联系电话：0357-6626012 传真：0357-6625045 联系人：李 峰 地址：山西省洪洞县广胜寺镇 邮政编码：041606 附件6：授权委托书。 同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。