关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联.PDF

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-003 帝欧家居股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 性陈述或者重大遗漏。 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为60,754,408 股，占公司总股本的15.7630%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为2019 年1 月22 日。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会 （以下简称“证监会”）《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1762 号），核准公司向 鲍杰军等发行股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 454,501,200 元。公司向鲍杰军等 52 名交易对方合计支付股份对价人民币 174,496.50 万元，合计发行股份的数量为33,563,450 股；公司向刘进、陈伟、吴 志雄、博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司发行股份募集配套资金， 合计发行9,633,340 股。 2018 年1 月10 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份 登记申请受理确认书》，确认公司增发股份预登记数量为43,196,790 股。上述发 行股份购买资产新增股份的上市首日为2018 年1 月22 日，公司股本由90,168,358 股变更为133,365,148 股。 具体情况如下： 发行数量 类型 序号 对象 限售期 （股） 1 鲍杰军 13,910,773 12 自新增股份上市首日起 个 2 庞少机 2,174,932 月内不转让，并根据业绩承 3 陈家旺 1,146,425 诺期间各年度业绩完成情况 4 丁同文 801,561 分步解除限售。 5 黄磊 510,978 6 黄建起 8,222,839 7 陈细 2,391,115 8 吴桂周 1,971,851 9 郑树龙 1,241,415 10 谭宜颂 46,792 11 吴超