河北潜能燃气股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-038 证券代码：836116 证券简称：潜能燃气 主办券商：西南证券 河北潜能燃气股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召 开不需要任何部门的批准或履行任何程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年9月27 日09 时00分 结束时间：2017年9月27 日10时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1/4 公告编号：2017-038 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月22 日，股权登记日下 午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 (七)会议地点：重庆市大渡口区跃进村街道钢花路4 号3-1 号潜能 集团公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于投资设立全资子公司的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证原件及复印件； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表 机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责 人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位 印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证； 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人 （或其代表）代表机构股 2/4 公告编号：2017-038 东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的 授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本 （复印件）、 股东账户卡和股东持股凭证。 (二)登记时间: 2017年9月26 日9：00—17：00 (三)登记地点: 重庆市大渡口区跃进村街道钢花路4号3-1号。 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系地址：重庆市大渡口区跃进村街道钢花路4号3-1号 2、联系人：姚丽慧 3、电话： 0311 4、邮编：400080 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会 召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内 容。 五、备查文件目录 《河北潜能燃气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 3/4 公告编号：2017-038 河北潜能燃气股份有限公司