云南白药集团股份有限公司2018监事会工作报告.pdfVIP

云南白药集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年，云南白药集团股份有限公司监事会在股东大会的领导 下，严格遵守中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 相关法律法规和规范要求，认真履行监督职能，审慎、客观地审议公 司财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题，切实监督董 事、高级管理人员的履职行为合法、合规性，在维护公司平稳、健康、 快速发展，确保股东大会各项决议的贯彻落实和维护公司及全体股东 的合法权益等方面，发挥了积极作用。 一、会议召开和决议通过情况 2018 年度，监事会共召开 6 次监事会会议，其中2 次为现场会 议，4 次为通讯会议。历次会议召开前，公司均严格按照相关法律法 规要求，于规定时限提前为监事会成员发放相关会议材料，监事会会 议的各项召集召开程序合法合规。会议时间、届次、议题等主要情况 如下： 表 1:2018 年度监事会会议召开情况 会议时间 会议届次 审议议案 一、审议通过 《2017 年度监事会工作报告》，同意提交股东 大会审议； 第八届监事会 2018 年4 月10 日 二、审议通过《2017 年度财务决算》，同意提交股东大会审 2018 年第一次会议 议； 三、审议通过公司《2017 年度报告》及其摘要，同意提交股 会议时间 会议届次 审议议案 东大会审议； 四、审议通过《2017 年度利润分配预案》，同意提交股东大 会审议； 五、审议通过公司《2017 年度内部控制自我评价报告》； 六、审议通过《关于2018 年度日常关联交易预计》的议案； 七、审议通过《关于2017 年度资产损失》的议案。 第八届监事会 2018 年4 月27 日 审议通过2018 年一季度报告及相关内容 2018 年第二次会议 第八届监事会 2018 年8 月16 日 审议通过2018 年半年度报告及其摘要 2018 年第三次会议 一、审议通过《2018 年三季度报告》及摘要； 第八届监事会 2018 年10 月25 日 二、审议通过《关于调增2018 年度预计日常关联交易额度的 2018 年第四次会议 公告》。 一、审议通过《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云 南白药控股有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组 相关法律规定的议案》，同意提交股东大会审议；