600630龙头股份2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：600630 公司简称：龙头股份 上海龙头（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 193 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵红光先生 工作原因 邵峰先生 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴寅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZA10575 号审计报告确认，2018 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 37,672,923.37 元，加上年初未分配利润 431,304,999.67 元，减去发放 2017 年度普通股股利 38,662,405.33 元，2018 年度实际可供全体 股东分配的利润共计 430,315,517.71 元。因母公司年末未分配利润-33,450,284.27 元尚未弥补， 根据公司章程第九章《财务会计制度、利润分配和审计》 第一百六十二条利润分配的条件和比例 中规定需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值”，故本期不进行利润分配。 （此议案尚需提交股东大会审议）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 193 2018 年年度报告 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关 于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 √适用 □不适用 无 3 / 193 2018 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项29 第六节 普通股股份变动及股东情况45 第七节 优先股相关情况50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第九节 公司治理56 第十节 公司债券相关情况60 第十一节 财务报告61 第十二节 备查文件目录 193