600673东阳光科2018年年度报告.pdf

公司代码：600673 公司简称：东阳光科 广东东阳光科技控股股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 235 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张寓帅、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟章保 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司正在实施回购股份事项，公司回购专用账户中股份将不参与利润分配，因此公司2018 年年度利润分配预案为：以截至2018年年度利润分配实施公告确定的股权登记日登记在册的可参 与分配的股本总数为基数，向可参与分配股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。该预案尚需提交股东大会审议通过。 截至本报告披露日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份4,240.87万股，以总股本扣除已 回购股份后的股数为基数，预计本次利润分配派发现金红利不超过208,004,199.13元 （含税）， 占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，主要原因是公司目前正在实 施回购股份事项，资金需求大。本次利润分配预案充分考虑公司的未来现金流状况、回购股份资 金需求等因素，兼顾公司持续发展与股东回报的需求，符合《公司章程》对现金分红的有关规定 ，留存的未分配利润用于公司回购股份及日常生产经营。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 235 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 235 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析16 第五节 重要事项31 第六节 普通股股份变动及股东情况55 第七节 优先股相关情况64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况65 第九节 公司治理71 第十节 公司债券相关情况74 第十一节 财务报告75 第十二节 备查文件目录231 4 / 235 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/母公司/东阳光科 指 广东东阳光科技控股