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永高股份有限公司关联交易管理制度
第一章 总则
第一条 为保证永高股份有限公司(以下简称“公司”)与关联
方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易
行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
(2008年修订)、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披 露》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:关联交易》等有关法律、法
规、规范性文件及《永高股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
的有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。
第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、
公允的原则,不得损害公司和非关联股东的利益。
第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议内容
应明确、具体,公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项
按照有关规定予以披露。
第四条 公司的控股子公司发生的本制度第二章所述关联交易,视
同本公司发生的关联交易,适用本制度的规定。
第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东
及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资
源。
第二章 关联交易的内容
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第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资
源或义务的事项,包括但不限于下列事项:
(一)购买或者出售资产;
(二)对外投资(含委托理财、委托贷款等);
(三)提供财务资助;
(四)提供担保;
(五)租入或者租出资产;
(六)签定管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);
(七)赠与或受赠资产;
(八)债权或债务重组;
(九)研究与开发项目的转移;
(十)签订许可协议;
(十一)购买原材料、燃料、动力;
(十二)销售产品、商品;
(十三)提供或者接受劳务;
(十四)委托或者受托销售;
(十五)关联双方共同投资;
(十六)其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项;
(十七)国家法律、法规及国务院证券监督管理机构认为应当属于
关联交易的其他事项。
第七条 关联人包括关联法人、关联自然人。
具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人:
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(一)直接或间接地控制公司的法人;
(二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及公司控
股子公司以外的法人;
(三)由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或者间接控制
的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员、法定代表人的,除公
司及公司的控股子公司以外的法人;
(四)持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人;
(五)国家法律、法规及国务院证券监督管理机构或者公司根据实
质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利
益倾斜的法人。
第八条 具有下列情形之一的自然人,为公司的关联自然人:
(一)直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人;
(二)公司的董事、监事及高级管理人员;
(三)本制度第七条第(一)项所列法人的董事、监事和高级管理
人员;
(四)本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成
员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的
子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母;
(五)国家法律、法规及国务院证券监督管理机构或者公司根据实
质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利
益倾斜的自然人。
第九条 具有以下情形之一的法人或者自然人,视同为公司的关联
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人:
(一)根据与公司或者公司的关联人签署协议或者作出安排,在协
议或者安排生效后,或在未来十二个月内,将具有本制度第七条、第八
条规定的
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