永高股份有限公司关联交易管理制度.pdfVIP

永高股份有限公司关联交易管理制度.pdf

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永高股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证永高股份有限公司(以下简称“公司”)与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易 行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 (2008年修订)、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披 露》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件及《永高股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则,不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议内容 应明确、具体,公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项 按照有关规定予以披露。 第四条 公司的控股子公司发生的本制度第二章所述关联交易,视 同本公司发生的关联交易,适用本制度的规定。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东 及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资 源。 第二章 关联交易的内容 1 / 13 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项,包括但不限于下列事项: (一)购买或者出售资产; (二)对外投资(含委托理财、委托贷款等); (三)提供财务资助; (四)提供担保; (五)租入或者租出资产; (六)签定管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七)赠与或受赠资产; (八)债权或债务重组; (九)研究与开发项目的转移; (十)签订许可协议; (十一)购买原材料、燃料、动力; (十二)销售产品、商品; (十三)提供或者接受劳务; (十四)委托或者受托销售; (十五)关联双方共同投资; (十六)其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项; (十七)国家法律、法规及国务院证券监督管理机构认为应当属于 关联交易的其他事项。 第七条 关联人包括关联法人、关联自然人。 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: 2 / 13 (一)直接或间接地控制公司的法人; (二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及公司控 股子公司以外的法人; (三)由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员、法定代表人的,除公 司及公司的控股子公司以外的法人; (四)持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人; (五)国家法律、法规及国务院证券监督管理机构或者公司根据实 质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利 益倾斜的法人。 第八条 具有下列情形之一的自然人,为公司的关联自然人: (一)直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人; (二)公司的董事、监事及高级管理人员; (三)本制度第七条第(一)项所列法人的董事、监事和高级管理 人员; (四)本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成 员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的 子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母; (五)国家法律、法规及国务院证券监督管理机构或者公司根据实 质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利 益倾斜的自然人。 第九条 具有以下情形之一的法人或者自然人,视同为公司的关联 3 / 13 人: (一)根据与公司或者公司的关联人签署协议或者作出安排,在协 议或者安排生效后,或在未来十二个月内,将具有本制度第七条、第八 条规定的

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