300584海辰药业2018年年度报告.PDF

南京海辰药业股份有限公司2018 年年度报告全文 南京海辰药业股份有限公司 2018 年年度报告 2019-008 2019 年03 月 1 南京海辰药业股份有限公司2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹于平、主管会计工作负责人刘清华及会计机构负责人(会计主 管人员)李小卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括：研发项目未达预期的 风险、药品招标降价风险、对外投资风险、经营管理风险、募投项目实施风险 等。详细内容请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望 部分”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120，000，000 为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），送红股0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每10 股转增0 股。 2 南京海辰药业股份有限公司2018 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 13 第五节 重要事项31 第六节 股份变动及股东情况63 第七节 优先股相关情况70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况71 第九节 公司治理79 第十节 公司债券相关情况86 第十一节 财务报告 87 第十二节 备查文件目录 181 3 南京海辰药业股份有限公司2018 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 南京海辰药业股份有限公司 镇江德瑞 指 公司全资原料药子公司镇江德瑞药物有限公司 英文名：Nerviano Medical Sciences Group S.p.A ，中文译名：意大利 NMS 集团 指 内尔维亚诺医药科学集团，简称NMS 集团 安徽海辰 指 公司全资子公司安徽海辰药业有限公司 报告期 指 2018 年 元/万元/亿元