300609汇纳科技2018年年度报告.PDF

汇纳科技股份有限公司2018 年年度报告全文 汇纳科技股份有限公司 2018年年度报告 公告编号：2019-043 2019年04 月 1 汇纳科技股份有限公司2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主 管人员)胡健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 芮萌 独立董事 工作原因 洪亮 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本报告 “第四节经营情况讨论与分析”之 “九、公司未来发展的展望”中 详细描述了公司所面临的主要风险及应对措施，敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案 时股权登记日的总股本剔除不参与利润分配的因股权激励事项回购但尚未注销 的股份以及公司通过集中竞价交易方式回购的股份为基数，向全体股东每10 股 派发现金红利2.50 元 （含税），送红股0 股 （含税），以资本公积金向全体股东 每10 股转增0 股。 2 汇纳科技股份有限公司2018 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析17 第五节 重要事项33 第六节 股份变动及股东情况54 第七节 优先股相关情况63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况64 第九节 公司治理71 第十节 公司债券相关情况78 第十一节 财务报告79 第十二节 备查文件目录163 3 汇纳科技股份有限公司2018 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、汇纳科技 指 汇纳科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 公司控股股东暨实际控制人张宏俊先生 刘宁 （3617） 指 公司股东、董事，身份证末四位为3617 刘宁 （2332） 指 公司股东、原监事，身份证末四位为2332 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 大连万达商业地产股份有限公司，公司主要客户之一，全球知名商 万达地产 指