浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于2019年度日常关联交易.PDFVIP

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-022 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）为确保2019 年度公司经营 计划的顺利实施，将向新昌纺器投资基金协会、浙江日发精密机械股份有限公司、 万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、万丰锦源控股集团有限公司及其下属 子公司采购原材料、设备及配件、接受劳务、房屋租赁等，该等日常关联交易预计 不超过23,200 万元。将向万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司销售设备及配 件等，该等日常关联交易预计不超过300 万元。 以上交易对方为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，本次交易事项构成关联交易，本议案提交公司董事会审议时，关联 董事陈爱莲、陈滨、董瑞平回避表决。 2、关联交易审批情况 公司于2019 年3 月25 日召开第六届董事会第二十六次会议，会议以同意6 票， 回避3 票，无反对或弃权票审议通过了《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》。 针对本次关联交易事项，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章 程》、《关联交易公允决策制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》的规定，该事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审批。 二、关联交易内容和金额 公司结合2018 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2019 年度经 营计划进行总体分析，对公司2019 年度日常关联交易进行了预计，具体如下： 2019 年预计金 2018 年度发生 关联方 交易内容 额（万元） 金额（万元） 新昌纺器投资基金协会 房屋租赁 70.00 41.86 浙江日发精密机械股份 购入原材料及设备配 3,736.00 1,749.61 有限公司 件、设备维护等 购入原材料及设备配件 万丰锦源控股集团有限 及模具、设备维护；租 16,738.00 7,208.36 公司及其下属子公司 赁房屋、车辆、设备等 万丰锦源控股集团有限 销售设备及配件等 300.00 138.93 公司及其下属子公司 购入原材料及办公用 万丰奥特控股集团有限 品、设备维护、租赁房 2,656.00 716.15 公司及其下属子公司 屋等 合计 23,500.00 9,854.91 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易的总规模来考虑， 按照可能发生的金额上限进行预计，与关联方实际日常关联交易金额基于实际需求 和业务发展情况而定。 三、关联方介绍 1、新昌纺器投资基金协会 法定代表人：吴良定 注册资本：60,000,000 元 成立日期：1993 年1 月15 日 住所：新昌工业区（后溪） 经营范围：维护本协会会员的