天津天药药业股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

天津天药药业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 我们作为天津天药药业股份有限公司（以下简称 “公司”） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事制 度》等的规定和要求，在2018年度工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独 立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2018 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况简介 1.周晓苏女士，1952年生人，毕业于天津财经大学会计学系， 管理学博士、教授。现任公司第七届董事会独立董事、中材节能 股份有限公司独立董事。历任南开大学会计学系讲师、副教授、 副主任、教授，南开大学会计专业硕士中心主任。长期从事会计 学专业教学、管理和科研工作，主讲《会计学》课程2009年获得 国家级精品课资助、2013年获得国家级精品资源共享课立项资 助，已出版专业教材20余部，发表学术论文80余篇；2008年荣获 天津市先进会计工作者称号。 2.万国华先生，1960年生人，博士。现任公司第七届董事会 独立董事、山东石大胜华集团股份有限公司独立董事；南开大学 法学院经济法系主任，中国公司治理研究院公司治理法制度研究 室主任、教授、博士生导师；中国法学会证券法学研究会常务理 事，中国银行法研究会常务理事，天津市法学会商法学会会长， 1 / 10 中国国际经济法学会理事，中国法学会经济法学研究会理事，中 国法学会商法学研究会理事。兼任天津市人大立法咨询专家、天 津仲裁委仲裁员等职。主持多项国家社科、司法部、教育部和天 津市社科基金项目；著有学术或实务著作30多部，发表学术论文 或文章200多篇，天津市首届优秀中青年法学家。 3.俞雄先生，1961年生人，复旦大学理学士，中共党员，研 究员。现任公司第七届董事会独立董事，健康元药业集团股份有 限公司副总裁，中国药学会常务理事、制药工程专业委员会主任 委员，华东理工大学和华东师范大学兼职教授，上海市化学化工 学会荣誉理事，《上海医药》编委。历任国药集团扬州威克生物 工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国医药工业研究总 院副院长，上海医药工业研究院副院长，中国医药工业科研开发 促进会副会长、常务理事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在 公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或5% 以上已发行股份的股东单位任职；也没有从公司及其主要股东单 位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2018 年出席会议情况 2018 年度，我们亲自出席了公司召开的13 次董事会会议和 7 次股东大会，并按照各自在董事会专门委员会的职责分别出席 了战略委员会、审计委员会和薪酬委员会召开的专门会议。具体 出席会议情况见下表： 2 / 10 独立董事出席 2018 年度各类会议情况一览表 董事会会议 （次） 董事会专门委员会 （次） 股东大会 （次） 独立董 事 现场 通讯 战略委 审计委 薪酬委 应参加 出席 应参加 会议 会议 员会 员会 员会 次数 次数 周晓苏 13 1 12 —— 5 1 7 7 万国华 13 1 12 1 5 1 7 7 俞 雄 13 1 12 1 —— —— 7 7 注：上表中股东大会出席次数包括现场出席次数和委托出席次数。 我们在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主动 搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议 案并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会 议所有议案进行