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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-10 新疆国际实业股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2019年2月18日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第九次临时会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，至2019年2月18日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、刘健翔、李润起、王金秋，独立董事邓峰、胡本源和徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 2018 年 7 月 16 日公司2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，决定通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币4330万元，回购价格不超过4.33元/股，回购期限为6个月，即至2019年1月16日，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，授权董事会办理具体事宜。 公司根据 2018 年第一次临时股东大会授权，截止回购期限截止日，回购股份数量合计453,301股，支付的总金额合计1,857,4