江苏雅克科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2019-004 江苏雅克科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会 议于2018 年03 月19 日以电话的方式发出通知，并通过电话进行确认，于2018 年03 月29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会 董事认真审议，通过如下决议： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2018 年度董事会工作 报告》，并同意提交公司2018 年年度股东大会审议。 《2018年度董事会工作报告》详见2019年3月30日刊登在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网()的《公司2018年年度报告》中相关 章节内容。 公司独立董事黄培明女士、陈强先生、戚啸艳女士向董事会提交了《独立董 事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，报告全文详见 巨潮资讯网()。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报 告》。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》， 并同意提交公司2018年年度股东大会审议。 《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司《2018年年度报告》中财务数 据分析说明。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。 《2018年年度报告》及 《2018年年度报告摘要》具体内容详见 《证券时报》 和巨潮资讯网()，请投资者注意查阅。 1 五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配方案》， 并同意提交公司2018年年度股东大会审议。 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司2018年度实现的归属于 母公司所有者的净利润为132,897,064.39 元。依据《公司章程》规定，提取法 定盈余公积0元后，加上年初未分配利润440,257,135.58元，减去2017年年度利 润分配3,782,103.65元，2018年年末可供股东分配的利润569,372,096.31 元。 公司拟以最新总股本462,583,503.00股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利0.9元（含税），共计41,656,815.27元。不进行资本公积转增股本。 在上述利润分配方案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范 围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。 该利润分配预案合法、合规。本议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。 六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于2018 年度内部控 制有效性的自我评价报告》。 公司《关于2018年度内部控制有效性的自我评价报告》具体内容详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网()。 公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制 体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实 际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《关于2018 年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 公司监事会对报告发表意见认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身 实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和 风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构， 运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《内部控制规则落实自查 表》。 《内部控制规则落实自查表》具体内容详见 《证券时报》及巨潮资讯网 ()。 八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司、 控股子