深圳莱宝高科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：20 19-002 深圳莱宝高科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2019 年3 月28 日下午在位于深圳市光明区五号路9 号的公司光明工厂二期308 会议室 召开，会议通知及议案于2019 年3 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事12 人，参加会议董事 12 人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经 与会董事充分讨论，表决通过以下决议： 一、审议通过《关于公司总经理2018 年度工作报告的议案》 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会2018 年度工作报告的议案》 该工作报告详见《公司 2018 年年度报告》全文第四节。公司独立董事张百哲、熊 楚熊、蒋大兴、杜文君向董事会分别提交了《独立董事2018 年度述职报告》，并将在公 司2018 年度股东大会上述职。述职报告登载于2019 年3 月30 日的公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（ ）。 该报告需提交公司2018 年度股东大会审议。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于公司2018 年度财务报告的议案》 该报告详见《公司2018 年年度报告》全文第十一节。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》 《公司2018 年度财务决算报告》登载于 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 （ ）。 1 该报告需提交公司2018 年度股东大会审议。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过《关于公司20 18 年度利润分配预案的议案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 16,544,252.95 元，根据公司《章程》规定，计提 10%的法定盈余公积 1,654,425.30 元， 加上年初未分配利润250,939,829.65 元，减去2018 年支付2017 年度利润分配的现金红 利70,581,616.00 元，可供投资者分配利润为195,248,041.30 元；公司合并报表可供投资 者分配利润为802,957,837.09 元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、 母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润 应为195,248,041.30 元。 截至2018 年12 月31 日，公司资本公积金为2,037,997,973.73 元，其中可用于资本 公积金转增股本的金额为2,037,995,333.73 元（均为资本溢价）。 根据《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》相关规定， 并综合考虑公司2019 年资金需求状况等因素，提出以下2018 年度利润分配预案： 以公司2018 年12 月31 日的总股本705,816,160.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计派现金红利 70,581,616.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年 度不以资本公积金转增股本，不送红股。 上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 该预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的， 按股东大会决议的分配方案作相应调整。 上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》相关规定。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确、 同意的意见，详见公司2019 年3 月30 日在巨