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董事会工作报告 - 股东大会议事规则 　　厦门华侨电子股份有限公司 四届董事会四次会议文件之十四　　股东大会议事规则　　第一章 总则　　第一条 为规范厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会议事行为，保证股东大会依法进行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》等法规、规章及公司《章程》的规定，制定本规则。　　第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司法》、公司《章程》所规定的职权。　　第三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。　　第四条 公司董事会及其成员、监事会及其成员、公司股东应当在股东大会议事过程中遵守本规则的规定。　　第二章 股东大会的职权　　第五条 股东大会依法行使以下职权：　　（一）决定公司经营方针和投资计划；　　????（二）选举和更换董事，决定董事的报酬事项；　　（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事报酬事项； ?? （四）审议批准董事会的报告；　　?? （五）审议批准监事会的报告；　　?? （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；　　?? （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；　　?? （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；　　?? （