中国东方航空股份有限公司第八届监事会第25次会议决议公告.PDFVIP

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-027 中国东方航空股份有限公司 第八届监事会第25 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第25 次会议， 经监事会主席席晟召集，于2019 年3 月29 日在东航之家召开。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。会议由监事会主席席晟 主持，公司监事会主席席晟、监事栗锦德、职工监事高峰出席了会议。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。 与会监事根据 《公司章程》、《公司监事会议事规则》、公司内部管理制度等相 关法律法规的要求，审议了以下议案： 1. 审议通过《公司监事会2018 年度工作报告》，并决定将本议案提交公司2018 年度股东大会审议， 《公司监事会2018 年度工作报告》详情请参见公司《2018 年度 报告》第八节“公司治理”之第五部分监事会工作情况。 公司《2018 年度报告》全文请参见上海证券交易所网站（ ）。 2. 同意董事会审议通过的《公司 2018 年度财务报告》。监事会认为公司 2018 年度财务报告客观公允反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并同意将该议案提 交公司2018 年度股东大会审议。 3. 同意董事会审议通过的《公司2018 年度内部控制评价报告》。监事会认为公 司已建立比较完善的内部控制规范体系，实际运行情况较好，公司 2018 年度内部控 制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况，同时希望公司 董事会、管理层高度重视内控缺陷的持续整改，进一步加强内控制度建设。 4. 同意董事会审议通过的《关于聘任公司2019 年度国内和国际财务报告审计师 及内部控制审计师的议案》，监事会认为其聘任程序符合相关法律、法规和《公司章 1 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 程》的有关规定，并同意将该议案提交公司2018 年度股东大会审议。 5. 同意董事会审议通过的《关于公司发行债券的一般性授权议案》。监事会认为 本次发行有关事宜的授权内容及授权程序合法有效，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。 6. 同意董事会审议通过的《公司2018 年度报告》。监事会认为2018 年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理的有关规定；报告内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期内的经营 管理及财务状况；监事会在提出本意见之前，未发现参与公司 2018 年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 7. 同意董事会审议通过的《公司2018 年度利润分配预案》。监事会认为该议案 的审核程序合法合规，不存在违反法律、法规的情况，不存在损害公司及公司股东， 特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展，同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。 8. 听取《公司2018 年度日常关联交易执行情况》，监事会认为公司2018 年度日 常关联交易符合法律程序，交易金额在股东大会及董事会授权的年度限额内，交易条 款对公司及全体股东是公平合理的，未发现内幕交易和存在董事会违反诚信原则决策、 签署协议和信息披露等情形。 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 二〇一九年三月二十九日 2