中远海特与中远集团签订日常关联交易合同补充协议的公告.PDF

股票简称：中远海特 股票代码：600428 编号：2018-015 中远海运特种运输股份有限公司 与中远集团签订日常关联交易合同补充协议的公告 本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  按上海证券交易所 《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易不需要提 交公司股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 中远海运特种运输股份有限公司 （简称“中远海特”或“公司”） 根据生产经营需要，2018 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第二十六 次会议审议通过了《关于审议中远海特与中远集团签订日常关联交易 合同补充协议的议案》，经公司与中国远洋运输有限公司（简称“中远 集团”）友好协商，双方同意在原2016 年签署的《关于购买商品和接 受劳务等服务方面的关联交易合同》（简称“日常关联交易合同”）的 基础上，签订《关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联交易合同 的补充协议》（简称“补充协议”）。关联董事在审议该议案时履行了回 避义务，独立董事发表了事前认可书及独立意见。 本关联交易不需要提交公司股东大会审议。 （二）关联交易的预计金额和内容 根据公司2017 年和2018 年生产经营情况及预计，公司将与中远 集团及下属公司、中远集团及关联法人签署补充协议，将2017 年购买 2 燃油的关联交易数额调高至1.8 亿元人民币，2018 年购买燃油的关联 交易数额调高至4.5 亿元人民币。 二、关联方介绍和关联关联 （一）关联方基本情况 中国远洋运输（集团）总公司，2017 年12 月4 日更名为中国远洋 运输有限公司，注册资金1,619,135.13 万元，法定代表人许立荣先生。 主营业务范围为：国际船舶运输；国际海运辅助业务；接受国内外货 主订舱、程租、期租船舶业务；承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱 及其维修和备件制造业务；船舶代管业务；国内外与海运业务有关的 船舶物资、备件、通讯服务；对经营船、货代理业务及海员外派业务 企业的管理。 （二）关联方关系 中远集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规 则》10.1.3，本交易为关联交易。 三、关联交易补充协议的主要内容 （一）关联交易补充协议主要条款 1、双方同意根据《日常关联交易合同》第三条第2 款约定，将2017 年购买燃油的关联交易数额调高至1.8 亿元人民币，2018 年购买燃油 的关联交易数额调高至4.5 亿元人民币。 2、本补充协议系 2016 年签署的《日常关联交易合同》的补充协 议，本补充协议与《日常关联交易合同》不一致的，以本补充协议为 准。本补充协议未约定的事宜，以《日常关联交易合同》为准。 （二）关联交易补充协议生效条款 3 1、双方法定代表人或授权代表签署； 2、经公司董事会审议通过。 四、关联交易的目的及对公司的影响 （一）交易的目的 由于公司所处行业特点，公司船舶经常航行于世界各地的港口， 需要当地机构提供专业服务。中国集团已经建立了完善的全球经营和 服务网络和船舶服务资源，公司利用中远集团成熟的网络和资源，不 仅极大地便利了经营，也降低了公司经营管理的风险，保障了公司的 资金安全。自2003 年以来，经公司股东大会审议批准，公司与中远集 团及下属公司签署了关于购买商品和接受劳务等方面的与日常生产经 营相关的关联交易合同，中远集团及下属公司在运使费结算、燃油服 务、船舶修理、物资备件供应等方面为公司提供服务。公司在与中远 集团及下属公司发生日常关联交易时，双方均按照法律法规、合同要 求，以市场定价为交易准则，实现交易的公开、公平和公正，最大化 降低公司的生产经营成本，实现了“股东价值最大化”。 2016 年 6 月28 日，公司与中远集团签订了新一期的日常框架性 合同关联交易—— 《关于购买商品和接受劳务等服务方面的关联交易 合同》，有效期三年，其中包括公司与中远集团及下属公司、中远集团 的关联法人