华锐风电科技（集团）股份有限公司2019年日常关联交易计.PDFVIP

股票代码：601558 股票简称：ST 锐电 编号：临2019-015 华锐风电科技（集团）股份有限公司 2019年日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）关于2019年 日常关联交易计划的议案需要提交股东大会审议  日常关联交易对上市公司的影响：公司关联交易价格按市场价格确定或 按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定，关联交易定价公平、公允。 公司与关联方的关联交易，不会影响公司的业务独立性，也不会因为关联交易 而影响公司财务和经营决策的独立性 一、日常关联交易 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司与关联方在2019 年可能发生 的日常关联交易情况，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2019 年 日常关联交易计划的议案》，相关董事马忠先生、桂冰先生对相关议案回避了表 决，该议案须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。独立董事对公司日 常关联交易进行了事前审核并发表了独立意见。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 上年实际发 预计金额与实 关联交 上年预计金 关联人 采购内容 生金额（万 际发生金额差 易类别 额（万元） 元） 异较大的原因 风机零部件(增速 向关联 大连华锐重工集 实际装机比期 机、电控系统等) 、 14,523.02 4,121.90 人购买 团股份有限公司 初预计少 齿轮箱维修服务 原材料、 大连华锐重工铸 风机零部件（铸件、 实际装机比期 接受服 6,449.50 263.60 业有限公司 锻件） 初预计少 务 瓦房店轴承集团 风机零部件（风电轴 4,310.27 24.70 实际装机比期 1 风电轴承有限责 承） 初预计少 任公司 合计 - 25,282.79 4410.20 - 由于政策原因， 大连华锐重工集 电站建设没有 团股份有限公司