安徽四创电子股份有限公司六届十六次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-008 安徽四创电子股份有限公司 六届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽四创电子股份有限公司 （以下简称“公司”）于2019 年3 月18 日发出 召开六届十六次董事会会议通知，会议于2019 年3 月28 日以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于下午14:00 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事10 人，董事吴君祥因工作原因未能出席本次会议，委托独立董 事潘立生代为表决，会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、审议通过《2018年度董事会工作报告》 同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。 二、审议通过《2018年度总经理工作报告》 同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2018年度财务决算报告》 同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。 四、审议通过《2019年度财务预算报告》 同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。 五、审议通过《2018年度利润分配预案》 经公司聘请的审计机构——华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018 年1-12 月母公司实现净利润54,323,900.90 元，减去本年提取的法定盈余 公积金（按10%计提）5,432,390.09 元，加上年初剩余未分配利润436,279,937.39 元，扣除2018 年已分配现金 19,101,493.20 元，本次可供股东分配的利润合计 466,069,955.00 元。 公司以2018 年 12 月末总股本159,179,110 股为基准，向全体股东每 10 股 1 派发现金红利1.7 元（含税），共分配现金红利27,060,448.70 元，剩余未分配 利润结转到下期。 该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所 上市公司现金分红指引》，不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额 与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司 加快发展，需要较大的资金投入，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东 的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。 后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，在2018 年报披露后、2018年年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分 红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。 同意11票，反对0票，弃权0票，本议案尚须提交股东大会审议。 六、审议通过《2018年年度报告全文和摘要》 同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。《2018年年 度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站 （）。 七、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、 何启跃、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认 可意见和独立意见。 本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所 网站 （）《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（编号：临 2019-010）。 八、审议通过《关于2019年固定资产投资计划的议案》 为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2019年固 定资产投资共计20,173.50万元。 同意11票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于2019年贷款授权的议案》 董事会决定公司2019年度同一时点银行贷款最高限额为12.6亿元，董事会授 权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期 限，超过以上限额时，需报请董事会另行审议。 同意11票，反对0票，弃权0票。