安徽四创电子股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-010 安徽四创电子股份有限公司 关于预计2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：2019年度预计日常关联交易均属公司 的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损 害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的 独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 安徽四创电子股份有限公司（下称“公司”、“四创电子”） （含子公司）日常 经营性关联交易是与控股股东华东电子工程研究所 （下称“华东所”）及其控股 子公司发生的销售商品、提供劳务和租赁、购买商品、接受劳务和租赁等日常经 营性关联交易。 （一）2019年日常经营性关联交易履行的审议程序 1、2019年3月28 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，以同意5票、反 对0票、弃权0票、回避6票审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》， 同意2019年度日常经营性关联交易事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、何 启跃、万静龙和陈永红回避表决。 2、2019年3月28 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，以同意5票、反 对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，同意2019 年度日常经营性关联交易事项。 3、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，认为公司2019 年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式 符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司2019年度日常经 营性关联交易事项提交公司董事会会议审议。 1 公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司2019 年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式 符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及 公司全体股东的利益。 4、公司2019年日常经营性关联交易议案尚须提交公司2018年年度股东大会 审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 预计金额与实际发生金 关联交易类别 关联方 2018 年预计金额 2018 年实际发生金额 额差异较大的原因 向关联人销售 华东所及其 77,000.00 82,872.45 见备注 商品、提供劳务 控股子公司 向关联人购买 华东所及其 29,943.00 12,007.08 业务量减少 商品、接受劳务 控股子公司 租赁房屋、场地 华东所 761.11 709.15 不适用 及设备 合计 107,704.11 95,588.68 - 备注：（1）因公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电 子”）与华东所于2017年签订了军品电源销售合同，该合同金额已预测在2017 年度日常关联交易中，但由于军品电源交货周期较长，该笔收入未在2017年度确