江苏连云港港口股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料.PDF

连云港601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料 二〇一九年一月二日 连云港601008 股东大会资料 目 录 序号 内 容 页码/备注 一 2019年第一次临时股东大会须知 2 二 2019年第一次临时股东大会议程及相关事项 3 三 2019年第一次临时股东大会会议议案 非累积投票议案 关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港 1 5 口集团有限公司签订《金融服务框架协议》的议案 2 关于新增日常关联交易的议案 6 1 连云港601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会须知 尊敬的股东及股东代理人： 为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东 的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的有关规定，特制定如下须知： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应 经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。 五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利，由公司统一安排发言和解答。 六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东 及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人 员，以便及时统计表决结果。 七、本次会议共审议2 项议案，关联股东连云港港口集团有限公司均须回避 表决。 八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计 票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师 宣读法律意见书。 2 连云港601008 股东大会资料 江苏连云港港口股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2019 年1 月2 日 （星期三）14:00 （三）网络投票时间：2019 年1 月2 日 （星期三）9:15-15:00 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11