四川长虹电器股份有限公司有关发布《.PDFVIP

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2007-023 号 四川长虹电器股份有限公司 关于发布《“加强上市公司治理专项活动”的自查报 告及整改计划》及设立公众评议平台的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年6月6 日召开的 第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动” 的自查报告及整改计划》的议案，现根据有关规定予以发布。 为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动本 次治理专项活动在本公司的顺利进行，公司设立了专门的投资者咨询热线、传真 和网络平台，以方便广大投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行分 析评议。 联系人：谭明献、周荣卫 联系电话：0816-2418486 传真：0816-2417979 网络平台：公司网站（） 电子邮件地址：600839@ 投资者和社会公众还可通过上海证券交易所网站中 的上市公司治理评议专栏进行评议。 特此公告。 附件：《四川长虹电器股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查 报告及整改计划》 四川长虹电器股份有限公司董事会 2007年6月29日 1 附件： 四川长虹电器股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划 本公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等内部规章制度，根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28 号文《关 于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和证监会上市部函[2007]37 号文《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》的精神和 要求，本公司对公司治理结构进行自查并提出了整改计划，具体情况如下： 第一部分 特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 本公司自上市以来一直非常重视公司治理工作，不断规范、完善公司治理结 构，但公司的治理状况与《上市公司治理准则》还存在一定差异： 一、员工利益（尤其是公司管理层）尚未完全与股东利益达到高度一致，公 司激励考核机制有待进一步完善，力求使公司股东和管理层成为一个利益共同 体。因此，需尽快进一步完善公司激励考核机制和监督约束机制，以有利于公司 未来的发展。 二、公司尚未正式成立董事会下设专门委员会，包括战略、审计、提名、薪 酬与考核专门委员会，各委员会的相关制度与实施细则已经公司董事会审议通 过，需尽快提交公司股东大会审议，公司后续需进一步建立健全各专业委员会对 董事会决策的支持力度。 三、公司需进一步建立健全内控制度并加强公司内控制度的执行力。目前公 司制定的《独立董事制度》、《总经理议事规则》以及专门的《募集资金管理制 度》已经公司董事会审议通过，需尽快提交公司股东大会审议。 第二部分 公司治理概况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法 律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结 构，持续加强公司规范运作，符合有关法律、法规的要求。 2 在公司规范运作方面，公司在《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》三大规则的框架下构建了公司一系列规范运作的核心管理制 度，并严格按照上述规则执行。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明 确，运作规范。同时，公司进一步建立健全了内部控制制度，能够有效控制公司 经营过程中的重大风险。公司在实际