广州路翔股份有限公司加强上公司治理专项活动自查情.PDFVIP

广州路翔股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查情况说明 广州路翔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“路翔股份”或 “广州路翔”）董事会本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》 等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对以下问题进行了自查，现 就自查情况说明如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况； 公司的前身为成立于 1998 年 8 月 21 日的广州利德嘉发展有限公司，注册资 本为 100 万元，公司股东为柯荣卿和宗健。2000 年 8 月 14 日，更名为广州利德 嘉公路技术开发有限公司，注册资本增加到 1188 万元，公司股东除原股东柯荣 卿和宗健外，增加梁清源、郑国华、王永、黄培荣、路金彪、杨真、张涛、浣石 等 8 人。2000 年 12 月 28 日，经广州市经济体制改革委员会穗改股字[2000]24 号文《关于同意设立广州利德嘉公路技术股份有限公司的批复》批准，广州利德 嘉公路技术开发有限公司依法变更为广州利德嘉公路技术股份有限公司，广州市 人民政府以穗府函[2001]43 号文 《关于确认广州利德嘉公路技术股份有限公司的 批复》予以确认，公司注册资本增加到 1500 万元，广州利德嘉公路技术开发有 限公司的原股东柯荣卿、宗健、梁清源、郑国华、王永、黄培荣、路金彪、杨真、 张涛、浣石等 10 位自然人股东是股份公司的发起人。2001 年 12 月 22 日，更名 为广州路翔股份有限公司；2003 年 4 月 7 日，公司注册资本增加到2000 万元； 2005 年 12 月，公司完成股权转让的过户手续，股东变更为柯荣卿、黄培荣、杨 真、郑国华、王永等 5 人；2006 年 4 月 27 日公司注册资本增加到3500 万元； 2007 年，公司注册资本增加到 4550 万元；2007 年 12 月 5 日，公司在深圳证券 交易所中小企业板挂牌交易，公司股本增加到 6070 万股，公司注册资本增加到 6070 万元。 本公司属于石油化工制造行业，自变更设立后，一直实际从事专业沥青的研 1 发、生产和销售。专业沥青包括通用型改性沥青、高粘度改性沥青、高弹性改性 沥青、高模量改性沥青和彩色沥青（其中后四种简称“三高一彩”）。 （二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人； （三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响； 截止2008年3月31日，公司股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 备注 1 柯荣卿 20,142,850 33.18% 发起人股东，有限售条件 2 黄培荣 8,535,800 14.06% 发起人股东，有限售条件 3 杨真 7,930,650 13.07% 发起人股东，有限售条件 4 郑国华 5,059,600 8.34% 发起人股东，有限售条件 5 王永 3,831,100 6.31% 发起人股东，有限售条件 6 社会公众股 15,200,000 25.04% 流通股股东，无限售条件 总计 60,700,000 100% 本公司的控股股东和实际控制人为柯荣卿先生。 柯荣卿，男，1963年10月出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无境外永久 居住权，现任本公司董事长。1998年创办本公司前身广州利德嘉发展有限公司， 历任公司执行董事、董事长兼总经理、董事长。 公