北京中立格林传感科技股份有限公司第一届董事会第十一次会.PDFVIP

公告编号：2019-003 证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：西南证券 北京中立格林传感科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年4 月9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年3 月29 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门 批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议