永城煤电控股集团有限公司2019年第六期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

河南国基律师事务所 关于永城煤电控股集团有限公司发行2019年度第六期超短期融资券之法律意见书 河南国基律师事务所 关于永城煤电控股集团有限公司发行2019年度 第六期超短期融资券之法律意见书 国基意字(2019)第088号 致: 永城煤电控股集团有限公司 河南国基律师事务所 （以下简称 “本所”）接受永城煤电控股集团有限公司 （以下简称 “发行人”）的委托，就发行人申请发行2019年度第六期超短期融 资券 （以下简称 “本超短期融资券”）事宜，担任发行人的专项法律顾问，并就 本次发行事宜出具本法律意见书。 律师声明事项 本所律师依据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及中国人民银行 发布的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （以下简称 “《管 理办法》”）、中国银行间市场交易商协会发布的 《银行间债券市场非金融企业 超短期融资券业务规程 （试行）》 （以下简称 “《业务规程》”）、 《非金融企 业债务融资工具注册发行规则》 （以下简称 “《注册规则》”）、 《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和 《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具中介服务规则》等文件的相关规定，出具本法律意见书。 发行人已向本所律师承诺：其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必 需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料和对有关事实的说明； 其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致；其所提供的资料文件和口 头说明均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏之处。 对于本法律意见书涉及到而无法取得证据支持的事实，本所律师依据有关政 1 河南国基律师事务所 关于永城煤电控股集团有限公司发行2019年度第六期超短期融资券之法律意见书 府部门、司法机关、其他有关单位或发行人出具的证明文件予以确认。 本法律意见书仅基于出具日之前已经发生或存在的事实以及本所律师对有 关事实的了解和对中国法律、法规、规定的理解而出具。 本所律师已对本次发行的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应 的法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次发行涉及的法律问题发表意见，并不 涉及有关会计、审计、信用评级等非法律专业事项。本所律师在本法律意见书中 对有关会计报表、审计报告及信用评级报告中的任何数据或结论的引述，并不意 味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用,未经本所书面许可,不得 用于其他目的。 本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的文件，随其他申 报材料一起上报，同意发行人部分或全部在募集说明书中予以引用。但发行人作 上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了必要和适当的核查验证后，现发 表法律意见如下： 2 河南国基律师事务所 关于永城煤电控股集团有限公司发行2019年度第六期超短期融资券之法律意见书 正 文 一、发行人的主体资格 （一）发行人系依法设立的独立企业法人 发行人现持有永城市工商行政管理局核发的 《营业执照》，统一社会信用代 码为91411481663440904R，现注册资本为人民币375778万元，法定代表人为侯 世宁，注册地址为永城市光明路中段，企业类型