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海南航空控股股份有限公司 总裁工作细则 1 目 录 第一章 总 则3 第二章 总裁的任职资格与任免程序 3 第三章 总裁的职责4 第四章 总裁的行为准则 5 第五章 附 则 7 2 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和完善海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”） 法人治理结构，提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总裁的任免、职责权限等作出规定。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系 和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行 业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序 罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 3 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被有关监管部门处以证券市场禁入处罚，并且禁入尚未解除的人员； （七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外的其他职务的人 员； （八）根据相关法律法规，国家公务员不得兼任公司总裁； （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。 第五条 公司设总裁两名，副总裁若干名。由首席执行官提名，由董事会聘 任或者解聘。 第六条 公司违反法律、法规、《公司章程》和本细则的规定聘任总裁的，该 聘任无效。 第七条 总裁可以在任期届满以前提出辞职、解聘或到期离任，辞职的具体 程序和办法由总裁与公司签订的劳务合同规定；辞职、解聘或到期离任均须接受 公司审计部门的离任审计，由董事会披露其辞职报告并处理相关离职事宜。董事 会应当召开董事会会议，根据首席执行官提名聘任新一任总裁，以填补因前一任 总裁辞职而产生的职务空缺。 第八条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第三章 总裁的职责 第九条 总裁分别主管公司的航空生产运营、对外投资，行使如下职权： (一) 推进实施公司生产经营管理工作，落实年度经营计划； (二) 推进实施公司投资业务工作，落实年度投资方案； (三) 推荐公司副总裁、财务总监、安全总监、风控总监、人力资源总监等 高级管理人员人选； (四) 列席董事会会议； (五) 维护公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、 公司和员工的利益关系； 4 （六）严格遵守法律、法规、《公司章程》和董事会决议，定期向董事会、 监事会报告工作，听取董事会、监事会的意见和建议； （七）行使职权时不得超越权限范围，不得擅自变更董事会决议； （八）研究、拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保 险、解聘（或开除）