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下列交易属于大额交易报告范围的 　　金融机构反洗钱知识竞赛题库　　一、单选题　　1、中国人民银行设立，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。　　A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心　　C、保卫局D、分支机构　　2、《中华人民共和国反洗钱法》于通过。　　A、XX年9月1日B、XX年10月1日　　C、XX年10月31日D、XX年1月1日　　3、发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。　　A、金融机构B、海关　　C、边防部队D、公安部门　　4、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存年。　　A、5B、１0C、15D、２0　　5、单笔或者当日累计人民币交易万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。　　A、１０B、１５C、２０D、２５　　6、国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。　　A、县一级B、省一级　　C、地市一级D、以上都对　　7、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户