四川海力智能科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-008 证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：广发证券 四川海力智能科技股份有限公司 关于预计2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 根据公司经营情况及业务发展需要，2017 年度预计关联交易情况 如下： 公司拟委托关联企业昭通精诚城镇燃气设备检测有限公司根据 公司所需计量器具的检定(校准）要求，按照相应的检定(校准）规程 或校准方案，提供所需计量仪器的计量检定(校准）服务。服务期限 为2017 年1 月1 日至2019 年12 月31 日，收费标准按当地物价部门 核定标准执行，每年预计金额不超过100 万元 （大写：壹佰万元整）， 如国家相关政策调整，按照新的国家政策执行。 （二）关联方关系概述 公司董事长易烽、副董事长陈涌控制的成都前锋物业管理有限 公司为昭通精诚城镇燃气设备检测有限公司的参股公司，公司接受 1 / 4 公告编号：2017-008 昭通精诚城镇燃气设备检测有限公司的劳务服务构成关联交易。 （三）表决和审议情况 1.2017 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议， 审议了《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》。 表决结果：以3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过本议案。 回避表决情况：公司董事易烽、陈涌为关联董事，回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 2017 年 4 月 25 日，公司召开第一届监事会第四次会议， 审议了《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》。 表决结果：以3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过本议案。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需要经过关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 有限责任公司 成都前锋物业管 成都市一环路北四段1 号 (自然人投资 易烽 理有限公司 （府青路二段2 号） 或控股) (二)关联关系 1. 成都前锋物业管理有限公司持有昭通精诚城镇燃气设备检 测有限公司300,000.00 股股份，占昭通精诚城镇燃气设备检测有 限公司股本总额的30%。 2.易烽先生持有成都前锋物业管理有限公司300,000.00 股股 2 / 4 公告编号：2017-008 份，占成都前锋物业管理有限公司股本总额的30%，且为成都前锋 物业管理有限公司的监事。 3. 陈涌先生持有成都前锋物业管理有限公司700,000.00 股股 份，占成都前锋物业管理有限公司股本总额的70%，且为成都前锋 物业管理有限公司的执行董事兼总经理。 三、交易协议的主要内容 公司拟委托关联企业昭通精诚城镇燃气设备检测有限公司根据公 司所需计量器具的检定(校准）要求，按照相应的检定(校准）规程或 校准方案，提供所需计量仪器的计量检定(校准）服务。服务期限为 2017 年1 月1 日至2018 年12 月31 日，收费标准按当地物价部门核 定标准执行，