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浙江正裕工业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 浙江正裕工业股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议资料 二零一九年五月 ● 浙江 玉环 1 浙江正裕工业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 目 录 2018 年度股东大会会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1 2018 年度股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2 2018 年度股东大会会议议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 议案一： 《公司2018 年度董事会工作报告》„„„„„„„„„„„„ 4 议案二： 《公司2018 年年度报告及其摘要》„„„„„„„„„„„„ 10 议案三： 《公司2018 年度监事会工作报告》„„„„„„„„„„„„ 11 议案四： 《公司2018 年度财务决算和2019 年度财务预算》„„„„„ 16 议案五： 《关于2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 25 议案六： 《未来三年股东分红回报规划(2019-2021 年)》„„„„„„„26 议案七： 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的 议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 27 议案八：《公司董事2019 年度薪酬方案的议案》„„„„„„„„„„ 28 议案九：《公司监事2019 年度薪酬方案的议案》„„„„„„„„„„ 29 议案十：《关于2019 年度向银行申请银行授信额度的议案》„„„„„„ 30 议案十一： 《关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的 议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 31 议案十二：《关于开展远期结售汇业务的议案》„„„„„„„„„„„ 33 议案十三：《2018 年度独立董事述职报告》„„„„„„„„„„„„„ 35 议案十四：《关于预计2019 年度日常关联交易的议案》„„„„„„„ 36 议案十五：《2018 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》„„„„ 38 议案十六：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》„„„„„„„„ 39 议案十七： 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 41 议案十八：《2018 年度内部控制评价及内部控制审计报告》„„„„„„44 2 浙江正裕工业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 2018 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，特制定2018 年年度股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称 “股东”）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不 在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东 或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 四、股东在会议召开期间准备