第四次临时股东大会决议公告.doc

HYPERLINK - 证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2016-060号 厦门象屿股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间：2016年8月2日 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 654,816,668 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.93% 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人，出席9人，张水利董事长主持会议； 公司在任监事5人，出席5人； 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。 议案审议情况 累积投票议案表决情况 关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 1.01 选举张水利为第七届董事会董事 654,816,668 100 是 1.02 选举陈方为第七届董事会董事 654,816,668 100 是 1.03 选举廖世泽为第七届董事会董事 654,816,668 100 是 1.04 选举刘信平为第七届董事会董事 654,816,668 100 是 1.05 选举邓启东为第七届董事会董事 654,816,668 100 是 1.06 选举刘高宗为第七届董事会董事 654,816,668 100 是 关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 2.01 选举沈维涛为第七届董事会独立董事 654,816,668 100 是 2.02 选举沈艺峰为第七届董事会独立董事 654,816,668 100 是 2.03 选举蔡庆辉为第七届董事会独立董事 654,816,668 100 是 关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 3.01 选举曾仰峰为第七届监事会监事 654,816,668 100 是 3.02 选举王剑莉为第七届监事会监事 654,816,668 100 是 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 选举张水利为第七届董事会董事 30,328,220 100 0 0 0 0 1.02 选举陈方为第七届董事会董事 30,328,220 100 0 0 0 0 1.03 选举廖世泽为第七届董事会董事 30,328,220 100 0 0 0 0 1.04 选举刘信平为第七届董事会董事 30,328,220 100 0 0 0 0 1.05 选举邓启东为第七届董事会董事 30,328,220 100 0 0 0 0 1.06 选举刘高宗为第七届董事会董事 30,328,220 100 0 0 0 0 2.01 选举沈维涛为第七届董事会独立董事 30,328,220 100 0 0 0 0 2.02 选举沈艺峰为第七届董事会独立董事 30,328,220 100 0 0 0 0 2.03 选举蔡庆辉为第七届董事会独立董事 30,328,220 100 0 0 0 0 3.01 选举曾仰峰为第七届监事会监事 30,328,220 100 0 0 0 0 3.02 选举王剑莉为第七届监事会监事 30,328,220 100 0 0 0 0 注：以上数据包括象屿地产集团有限公司表决数。 关于议案表决的有关情况说明 无 律师见证情况 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所 律师：陈珂、周腾 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。 备查文件目录 股东大会决议； 经鉴证的律师事务出具的法律意见书； 上海交易所要求的其他文件。 厦门象屿股份有限公司 2016年8月3日