常年股东大会通告.pdf

星展集团控股有限公司 常年股东大会通告 星展集团控股有限公司(新加坡共和国注册) 星展集团2006年非正式业绩简报会 财务总监王开源将在下午1时30分常年股东大会正式召开之前，回答任何有关2006年业绩报告和2006年常年报告内容的提问。 致：全体股东 6B 谨此授权本公司董事部，依照星展集团控股股票计划条 款，准予和发放股票，并且遵照星展集团控股股票计划的 兹通告，本公司的第八届常年股东大会将于2007年4月4 日，星期 待发股票，不时分配和派发需要发行的星展集团控股普通 三下午2时，在位于珊顿大道6号，新加坡邮区068809的星展大 股。条件是需要遵照星展集团控股股票计划和星展集团控 厦第一塔楼三楼礼堂召开，并且讨论以下事项： 股股票认购权计划，在任何时候，所发放的星展集团控股 新股票的累计数量，都不可超出已发行本公司股本总数的 1 接收并审议截至2006年12月31 日财政年度之董事报告，经 7.5%。 审查帐目，以及审计师报告。 6C 谨此授予本公司董事部权力以便： 2 宣布派发截至2006年12月31 日财政年度，每股20分的须 (a) (i) 运用附加股、红利股或其他方式，发行本公司 扣税普通股年终股息，以及每股5分的须扣税普通股特别股 股票；及／或 息。(2005年的须扣税普通股年终股息为每股17分)。 (ii) 对可能或需要发行的股票进行安排或准予献 3 批准派发2006年度拟议的148万6千5百元董事酬金。 议、协议或选择权(合称“金融工具”)。这包 (2005年为107万6千5百38元)。 括但不局限于增设和发行(以及调整)可转换成 股票的凭单、债券或其他工具； 4 委任安永会计事务所为本公司的审计师，并且授权董事拟 定董事酬劳。 董事绝对能在任何时候对该条规，以及对该目的和对 有关人士行使决定权；以及 5 遵照公司章程第95条款，重新委任下列卸任董事： (a) 戴国良先生 (b) (尽管此决议案所授委的权力可能已经无效)在此决 (b) 洪光华先生 议案有效时，按照董事所安排或准予的金融工具发行 股票。 (c) 梁振英先生 (d) 王文辉先生 除非： 6 特别事项 (1) 按照此决议案发行的股票累计数量(包括按照此决议 审议下列决议案，若适宜，则通过成为“普通决议案”： 案安排或准予而履行发行股票义务)，不超过公司已 发行股本的50% (按照以下第(2)段的方法计算)。除 普通决议案