广东大地电影院线股份有限公司重大事项处置权限管理.pdf

广东大地电影院线股份有限公司 重大事项处置权限管理制度 第一条 为了健全和完善广东大地电影院线股份有限公司（以下简称“公司”） 的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《广 东大地电影院线股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度是公司董事会根据《公司章程》及股东大会授权对相关事项进 行处置所必须遵循的程序和规定，包括公司股东大会对董事会的授权，董事会对 董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程 序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （一）购买、出售、置换资产（包括企业所有者权益、实物资产或其他财产 权利）。 1、拟购买、出售、置换入的资产总额在连续十二个月内经累计计算占公司 最近一期经审计总资产50％以下的，由董事会审批；超过50％的，董事会应当 提出预案，报股东大会批准。 2、拟购买、出售、置换入资产的资产净额（即资产扣除所承担的负债、费 用等）在连续十二个月内经累计计算占公司最近一个会计年度经审计的净资产的 比例在50%以下的，由董事会审批；超过50%的，董事会应当提出预案，报股东 大会批准。 3、拟购买、出售、置换入的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收 入（相关的净利润或亏损值，或该交易行为所产生的盈亏绝对额）占公司最近一 个会计年度经审计的主营业务收入（净利润或亏损值）的比例在50%以下，且主 营业务收入绝对金额低于人民币 50000 万元或相关资产产生的净利润或亏损数 绝对金额低于人民币 1800 万元的，由董事会审批；超过 50%的或主营业务收入 绝对金额在人民币 50000 万元以上或相关资产产生的净利润以及亏损数绝对金 额在人民币1800 万元以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。 4、拟购买、出售、置换入的资产的成交金额（包括承担的债务和费用）在 连续十二个月内经累计计算占公司最近一期经审计总资产50%以下的，由董事会 审批；超过50%的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。 （二）对外投资 涉及对外投资事项的，按《广东大地电影院线股份有限公司对外投资管理制 度》的规定执行。 （三）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等） 投资金额占公司最近一个会计年度经审计的总资产值的比例在 50%以下的， 由董事会审批；超过公司最近一个会计年度经审计的总资产值的比例50%的，董 事会应当提出预案，报股东大会批准。 在董事会闭会期间，投资项目在董事会权限内且运用资金在人民币 1000 万 元以上3000 万元以下的项目，可授权董事长行使董事会职权。 （四）风险投资（包括金融证券投资等） 投资金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产值的比例在 50%以下的， 由董事会审批；超过公司最近一个会计年度经审计的净资产值的比例50%的，董 事会应当提出预案，报股东大会批准。 在董事会闭会期间，投资在董事会权限内且运用资金在人民币1000 万元以 上3000 万元以下的项目，可授权董事长行使董事会职权。 （五）对外担保 涉及对外担保事项的，按《广东大地电影院线股份有限公司对外担保管理制 度》的规定执行。 （六）关联交易 涉及关联交易事项的，按《广东大地电影院线股份有限公司关联交易管理办 法》的规定执行。 （七）重大合同（包括借贷，委托、受托经营，对外赞助、捐赠、受赠资产， 承包、租赁、许可使用协议等） 1、合同涉及的金额或与同一对象连续十二个月累计交易额占公司最近一个 会计年度经审计的总资产值的比例在50%以下的，由董事会审批；超过公司最近 一个会计年度经审计的总资产值的比例50%的，董事会应当提出预案，报股东大 会批准。 2、对外赞助、捐赠等相关金额或连续十二个月累计交易额占公司最近一个 会计年度经审计的