安琪酵母股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2019-020 号 安琪酵母股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019 年4 月23 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市峡州夷陵饭店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 37 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 438,132,166 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 53.1661 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞学锋主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，独立董事李德军、夏成才、沈致和因工作 原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书周帮俊出席了本次股东大会；公司部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司董事会2018 年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 438,132,166 100.00 0 0 0 0 2、议案名称：公司监事会2018 年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 438,132,166 100.00 0 0 0 0 3、议案名称：公司2018 年年报及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 438,132,166 100.00 0 0 0 0 4 、议案名称：公司2018 年度财务决算报告