万科公司内控制案例.pptVIP

万科产业分布图 四个“V”朝向不同角度，寓意万科理解生而不同的人期盼无限可能的生活空间，积极响应客户的各种需要，创造性的为人们提供各种差异化的理想居住空间。 四个“V”形状规整有序，象征万科推进更加工业化的全新建筑模式，从而提高住宅质量水准，减少环境污染和材料浪费。 四个“V”相互呼应循环往复，代表万科积极承担社会责任，坚持可持续发展经营理念。 四个“V” 鲜艳活泼，寓意万科员工生趣盎然、健康丰盛、充满自信的性格特征。 内控含义： 一个单位为实现其经营目标，保护资金的安全完整， 保证信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执 行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系方法、手续与措施的总称。 2011年度，万科集团参照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、深证证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，坚持以风险导向为原则，结合本公司的实际经营情况，对公司控制体系进行了持续的改进及优化。万科进一步加强了覆盖总部、各一线公司及各业务部门的三级自我评估体系建设，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，同时通过风险检查、内部审计、监事巡查等方式对内部设计及运行的效果效率进行评价。 内部环境 1.治理结构