广东正业科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-023 广东正业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019 年4 月18 日（星期四）下午14：00 ； （2）网络投票时间：2019 年4 月17 日—2019 年4 月18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年4 月18 日（星期 四）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年4 月 17 日（星期三）下午 15:00 至2019 年4 月18 日（星期四）下午15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2 号广东正业 科技股份有限公司一楼培训室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集 5、会议主持人：董事长徐地华先生 6、会议的召集、召开和表决程序：公司于2019 年4 月3 日在中国证监会创 业板指定信息披露网站巨潮资讯（）披露了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。会议召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共66 人，代表 有表决权的股份数额103,924,122 股，占公司有表决权总股份数的53.0155%。 2、现场出席会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10 人，代表有表决权的 股份数额103,283,803 股，占公司有表决权总股份数的52.6889%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东56 人，代表有表决权的股份数额 640,319 股，占公司有表决权总股份数的0.3267％。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议与表决情况 与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成 如下决议： 1、审议《关于2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 表决结果（含网络投票）：同意15,821,486 股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数96.1225%；反对608,019 股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数3.6940％；弃权30,200 股（其中，因未投票默认弃权22,000 股）， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.1835%。 其中：中小股东表决情况：同意15,821,486 股，占出席会议中小股东有效 表决权股份总数的96.1225%；反对608,019 股，占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的3.6940%；弃权30,200 股（其中，因未投票默认弃权22,000 股）， 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1835%。 本项议案股东东莞市正业实业投资有限公司回避表决。 2、审议《关于2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 表决结果（含网络投票）：同意15,821,486 股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数96.1225%；反对630,019 股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数3.8276%；弃权8,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本 次股东大会有效表决权股份总数0.0498%。 其中：中小股东表决情况：同意15,821,486 股，占出席会议中小股东有效 表决权股份总数的96.1225%；反对630,0