江苏江南水务股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

江苏江南水务股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》、 《独立董事议事规则》的有关规定和要求，作为江苏江南水务股份有限公司（以下简 称 “公司”）的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司 的生产经营及发展状况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现就 2018 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会完成了换届选举工作。公司于2018 年9 月6 日召开2018 年第二次临时股东大会，选举沙昳、卢平、林红为公司第六届董事会独立董事。张铁 强、严益民、王荣朝因换届选举不再担任公司独立董事。 （一）独立董事个人基本情况 沙昳：本科学历，注册会计师。曾任江阴审计事务所员工；江阴诚信会计师事务 所有限公司审计部主任。现任江南水务独立董事；江阴诚信会计师事务所有限公司 法定代表人、主任会计师。 卢平：本科学历，工学学士学位，高级工程师。曾任江阴市建筑设计研究院书记、 副总工程师。现任江南水务独立董事；江阴市建设工程施工图审查中心法定代表人、 书记、主任。 林红：硕士研究生班学历，一级律师。曾任张家港律师事务所律师；江阴市律师 事务所律师；无锡暨阳律师事务所律师；江苏春申律师事务所副主任。现任江南水务 独立董事；江苏信卓律师事务所书记、主任。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司召开了9 次董事会会议，3 次股东大会，出席会议的情况如下： 参加股东大 参加董事会情况 会情况 姓名 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两 委托出 缺席 出席股东大 加董事会 出席 方式参 次未亲自参 席次数 次数 会的次数 次数 次数 加次数 加会议 沙昳 4 4 0 0 0 否 1 卢平 4 4 0 0 0 否 1 林红 4 4 0 0 0 否 1 公司在2018 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，我们未对公司本年度的 董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情 况。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告 期内，我们在出席公司董事会各专门委员会时，按照各自工作细则的规定，以认真负 责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，认真审阅会议相关议案，并出具了相关