安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2018年度独立董事述职报告.PDFVIP

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司( 以下简称“公司”)的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定， 依法履职，积极出席公司2018 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发 挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利 益。现就本人2018 年度履职情况述职如下： 一、出席会议及投票表决情况 2018 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东 大会，并严格审查会议召开程序，认真审阅会议相关材料，积极参与议题讨论， 较好地发挥了独立董事的作用，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。独立 董事2018 年度出席会议及投票情况如下： 1、出席会议情况 2018 年，公司共召开了 7 次董事会会议，无缺席和委托其他董事出席董事 会的情况。 独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺 席 是否连续两次未 姓名 事会次数 次数 次数 次数 亲自出席 张林 7 7 0 0 否 2 、投票表决情况 本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情 况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案，积极参与讨论并发表个人 意见。投票表决中，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董 1 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独 立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下： 1、在2018年4月3 日第四届董事会第八次会议上，本人在审议《公司2017年 度利润分配预案》时发表了独立意见：经审核，董事会提出的2017年度利润分配 预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑 了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东 的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提 出的2017年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2017年度股东大会审议。 2 、在2018 年4 月3 日第四届董事会第八次会议上，本人在审议《公司2017 年度内部控制自我评价报告》时发表了独立意见：经核查，公司内部控制制度符 合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证 了公司经营管理活动的有序开展，对公司经营各个过程、各个环节的控制发挥了 较好的作用。公司2017 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 3、在2018 年4 月3 日第四届董事会第八次会议上，本人在审议《公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》时发表了独立意见：公司《2017 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、 客观反映了公司2017 年度募集资金的存放与使用情况，2017 年度公司募集资金 的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使 用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认可上述议案，并 同意提交公司股东大会审议。 4 、在2018 年4 月3 日第四届董事会第八次会议上，本人在审议《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》时发表了独立意见：经审查，公司2017 年 度已发生的关联交易均为公司与关联方之