保险业反洗钱培训考试题库1[66页].docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 PAGE2 / NUMPAGES2 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 保险业反洗钱培训考试题库 判断题 在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。（B）+1 对 错 中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。（B）+2文档收集自网络，仅用于个人学习 对 错 3、2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。（A）+5文档收集自网络，仅用于个人学习 对 错 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（B）+2 对 错 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。（A）+2文档收集自网络，仅用于个人学习 对 错 金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。（B）+2文档收集自网络，仅用于个人学习 对 错 反洗