地产公司权责体系手册(第二版)1718212162-图文..docVIP

方兴地产(中国有限公司权责体系手册(第二版(发布时间:2011年7月6日 说 明 一、权责体系说明: 1.为了明确划分各部门、经营单位、项目公司在日常经营管理中的权责关系,加强协作,提高效率,特制定本手册。 2.当本手册与制度流程文件描述相抵触时,以本手册为准。 3.本手册未尽的事项,应参照相关制度、部门职责及岗位职责描述执行。 4.本手册应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。 5.关于符号的解释:①表示提案,②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序,数字加粗表示业务主管部门,数字加粗并下划线表示审批,◎表示审议,审议在提案后,审核前进行,若有多个审议参与部门,则审议同时进行,H表示酒店项目,■表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。 6.在“分管领导”栏内没有作备注说明的,则该分管领导为提案单位的分管领导。 二、用词解释: 提案:提请讨论、审议的建议;一般指审批事由的发起单位,负责工作的发起、相关文件、公文的草拟。 审核:审查核定;一般指审批事由的直管单位,负责对审批事由具体内容的审查、核定。 审议:审查评议;一般指审批事由的协管单位,负责在本单位的管理范畴内对审批事由的相关内容进行审核并提出意见,审议不影响“提案”提交领导审批。 审批:审查批示;一般指审批事由的最高管理单位,负责对审批事由具体内容的审查、批示(经审批后的事项可按审批意见予以执行。 备案:登记备查或报送;一般指审批事由的监管单位,负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。 序号关键决策点 总经理办公室 党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部 H S E 部 董事会办公室 投资委员会预算及评价委员会 考核委员会 安委会 战略采购领导小组 1.0总部固定资产采购1.1预算内单笔采购10万②③④⑤1.2预算内单笔采购≥10万②④③* ⑤⑥⑦ 1.3预算外单笔采购5万②③④⑤⑥ 1.4预算外单笔采购≥5万② ④ ③*⑤ ⑥ ⑦2 经营单位预算外固定资产采购 2.1消费类单笔采购金额5万①②③④ ⑤ 2.2消费类单笔采购金额≥5万①②③④ ⑤ 2.3经营类单笔采购金额10万①②③④ ⑤ 2.4经营类单笔采购金额≥10万① ②③④⑤2.5金茂预算外消费型采购金额≥10万 经营型≥50万 ① ②③⑤ ④⑥3总部、经营单位车辆采购① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 4 总部、经营单位固定资产处置 4.1一次性处置资产残值5万①②③④⑤ ①表示提案,②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,◎表示审议,H表示酒店项目,■表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。 10万元以上固定资产采购需经成本合约部审核 经营单位或总部发 行政管理权责体系 总部职能部门 分管领导 总经理经办会 备注 管理审批事项 财务总监 经营单位 专业委员会 序号关键决策点 总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部 H S E 部 董事会办公室 投资委员会预算及评价委员会 考核委员会 安委会 战略采购领导小组 ①表示提案,②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,◎表示审议,H表示酒店项目,■表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。 行政管理权责体系 总部职能部门 分管领导 总经理经办会 备注 管理审批事项 财务总监 经营单位 专业委员会4.2一次性处置资产残值≥5万①②③④⑤⑥4.3 金茂各酒店一次性处置资产原值≥ 50万 ① ②③④⑤⑥4.4经营单位固定资产调拨原值≥10万①②③④⑤⑥ 4.5经营单位固定资产调拨原值10万①②③④⑤4.6 项目改造或股权转让引起的固定资 产处置 ① ② ④ ③ ⑤ ⑥ ⑦ 5.05.1总部部门经理以下员工请假3天②③5.2总部部门经理请假≤3天②③5.3总部部门经理请假3天②③ ④5.4公司总经理助理以上请假■② ③ 5.5经营单位总经理请假①■②5.5经营单位总经理异地出差① ■6.0公司员工因公出境(含港澳台② ③ ④ 7.07.1例行信息披露 ② ① ③ 起 公司对资本市场信息披露请假管理 序号关键决策点 总经理办公室 党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部 H S E 部 董事会办公室 投资委员会预算及评价委员会 考核委员会 安委会 战略采购领导小组 ①表示提案,②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,◎表示审议,H表示酒店项目,■表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。 行政管理权责体系 总部职能部门 分管领导 总经理经办会 备注 管理审批事项 财务总监 经营单位 专业委员会7.2 非例行信息披露(其它重大信息披露 ②①④*③ 需披露事项对口单位分管领导