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湖南天健制药有限公司员工绩效考核方案优化设计 第二章湖南天健公司绩效考核现状 2.1绩效考核的基本环境 湖南天健制药有限公司是国内一家知名上市公司天健集团的控股子公司， 公司2004年落户湖南，是湖南省招商引资企业，收购当地一家搬迁至开发区异 地改造的企业后，引进了集团公司的技术和网络等资源，属于新办企业。性质 为民营股份制企业。公司拥有中西药和饮料线生产线，通过国家食品药品监督 管理局GMP认证和国家技术质量监督局的QS认证。 公司主营业务为中成药、化学原料药和保健食品。公司拥有各种批准文号 产品规格20余个，产品对呼吸系统、泌尿系统、神经系统、心脑血管系统等方 面的疾病有确切的预防和治疗作用。2009年公司年产值和销售约5000万元，年 均增长10%左右。员工300余人，拥有独立的生产制造，销售体系，营销网络遍 布全国，主销区集中于长江以南。 公司为自负盈亏的独立法人机构，有健全的法人治理结构，股东会，董事 会、监事会以及职代会、工会和党组织。公司高管为大股东天健集团委派，其 余人员属地招聘，接受内外部审计监督，向所在地缴纳税收，吸收当地人就业。 作为子公司之一，湖南天健制药有限公司绩效考核体系除对经营班子的考 核方法由集团按照《集团对子公司考核办法))制定并考核外(每1一2年修订一 次)，其余层次考核全部是本公司根据自身实际发展情况，经过历年积累完善建 立的。 2.1.1人员结构 (l)年龄结构:年龄分析图 2.1.3组织架构 (l)天健集团组织架构图: 2.2经营班子绩效考核体系 公司经营班子向集团述职，接受集团月度和年度考核。主要考核指标为销 售收入、利润和安全、质量以及技术创新。公司经营班子每年向集团述职2次。 由于考核权在集团，本公司无改进修订权，为便于对公司员工整体绩效考核体 系的了解，故仅作简要介绍。 2.2.1月度考核 公司经营班子均应做到月度考核，并按时将月度考核结果报集团审批、备案。 子公司经营班子的月度绩效工资应与本子公司销售收入年度计划进度完成 情况挂钩，计算方法如下: 月度绩效工资=当月按规定应发绩效工资数额x「1一(1一本年度当月累计销售 收入/本年度销售收入计划进度)x该子公司年终考核指标中的销售收入权重〕- 月度考核扣分应扣金额 如本年度当月累计销售收入超过本年度销售收入计划进度，按超额比率做 加分处理。子公司月度销售收入年度计划进度考核扣分不影响子公司经营班子 的年终奖励。 2.2.2年度绩效考核 考核总分按100分计，其中:①销售收入25分，②利润总额25分，③货款 回笼率10分，④技术创新10分，⑤质量管理15分，⑥安全生产、设备管理、 环境管理15分。分别由对应的部门根据审计报告，财务报表和年度方针目标完 成情况对各考核项目按标准考核。 以③货款回笼率为例: 2.2.3子公司经营班子的收入与绩效考核 子公司经营班子的年终奖励与年终考核、月度考核得分挂钩。子公司自行 发放的年终奖励与集团发放的年终奖励不得重复获取。各子公司的经营班子成 员年终奖励的计算方法如下: 年终奖励额=当年奖励基数数额x年终考核得分/100一月度扣分应扣金额 (月度扣分应扣金额以当年奖励基数数额乘上年终考核得分后的金额为基数来 扣减)。 备注:个人月度扣分应扣金额由企管部按集团规定核算。当前执行的规定 如下:个人月度累计扣分5分以下不扣年终奖;个人月度累计扣分5一10分扣奖 励总额的1/24;月度累计扣分10分一20分以下扣奖励总额的1/12;月度累计扣 分20分一40以下扣奖励总额的1/6;月度累计扣分40一100分以下扣奖励总额的 1/4;个人月度累计扣分100一200分以下扣奖励总额的1/3;个人月度累计扣分 200分及以上扣奖励总额的5/l2;个人月度被否1个月绩效工资的，扣奖励总 额的15%，以此类推;被否4个月绩效工资的，扣奖励总额的60%，被否超过4 个月绩效工资的，不再享受年终奖励;既有月度累计扣分，又有整月被否绩效 工资，则年终考核扣分按两项相加。例如:职工A的月度累计扣分为5分，且 有一个月被否绩效工资的，则年终考核扣分应为1/24+15%=19.17%。 2.3管理序列员工绩效考核体系构成 2.3.1部门经理绩效考核 部门经理一级对总经理和经营班子负责，按照《集团对子公司考核办法》， 其考核由子公司自行考核，考核办法由子公司自行制定报董事长批准后报集团 备案。月度、年度考核结果按规定时间报集团企管部、人事部备案。由于中层 部门经理为集团委派而非本公司任命，所以在实际操作中，部门经理这一级的 考核基本漏掉了。 文件是也只是笼统的规定，实际并没有很好执行。子公司实际上并没有制 定相应的考核办法，而是通常以办公会议的形式布置任务，靠总经理的个人权 威和团队的信任以及个人的责任心去完成目标，完成不好