北京航天长峰股份有限公司2019预计日常性关联交易公告.PDF

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-013 北京航天长峰股份有限公司 2019 年度预计日常性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本事项尚需提请公司股东大会审议  日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的 定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2019 年4 月19 日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司） 召开十届三十三次董事会审议了《公司2019 年度预计日常性关联交 易的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表 决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对本事项回避表决。 2、独立董事意见 2019 年4 月16 日，公司独立董事对本事项进行了事前审核，认 为上述交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定 价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司本次 关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东 及广大中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司十届三十三次董 事会审议。 2019 年4 月 19 日，公司独立董事审议了 《公司2019 年度预计 日常性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见，认为公司日常性 关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原 则，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益；该 议案在董事会审议表决过程中，关联董事回避了表决，其审批程序符 合上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。 3、审计委员会意见 公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见，认为公司 2019 年预计日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需 要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理 的原则，公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、 无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意上述议案中涉及的 关联交易额度。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司十届二十三次董事会会议和2017年度股东大会审议通过， 公司（包括分公司及控股子公司）2018年度预计发生与日常经营相关 的关联销售及关联采购交易总额不超过102800万元，2018年12月12 日，公司召开了十届三十次董事会会议，审议通过了《关于调整2018 年度日常性关联交易预计的议案》，2018年度发生的安保科技系统集 成业务日常性关联销售额度预计将新增不超过18000万元，其它类别 关联交易金额不变。2018年度日常关联交易的执行情况如下： 表1 2018 年度关联销售及关联采购执行情况 2018 2018 年 年度预 预计金额与实际发 关联交易 度实际发 关联人 计金额 生金额差异较大的 类别 生金额 （万 原因 （万元） 元） 公司与中国航天科