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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009 ） 海外監管公告 本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條發出。 茲載列本公司於二零一九年五月五日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之2018年 股東周年大會會議文件 ，僅供參閱。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜德義 中國北京，二零一九年五月五日 於本公告日期，本公司執行董事為姜德義、吳東及鄭寶金；本公司非執行董事為郭燕明及薛 春雷 ；及本公司獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。 * 僅供識別 北京金隅集团股份有限公司 2018年度股东周年大会 会议文件 二一九年五月 北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2018年度股东周年大会会议议程 会议时间：2019年5月15日(星期三)下午14:00 会议地点：环球贸易中心D座22层第六会议室 会议议程： 1、主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2、审议关于公司董事会2018年度工作报告的议案 3、审议关于公司监事会2018年度工作报告的议案 4、审议关于公司2018年度财务决算报告的议案 5、审议关于公司2018年度利润分配方案的议案 6、审议关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案 7、审议关于公司执行董事2018年度薪酬的议案 8、审议关于公司2019年度担保计划的议案 9、审议关于公司发行股份之一般授权的议案 10、审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 11、审议关于公司公开发行公司债券的议案 12、审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关 事项的议案 13、审议关于公司吸收合并全资子公司的议案 14、审议关于公司成立公益基金会的议案 15、审议、听取公司独立董事2018年度述职报告（该报告无需表决） 16、股东审议议案，针对议案提问 17、解释投票程序 18、股东投票表决，计票、监票 19、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 20、法律顾问宣读法律意见书 21、主持人宣布会议结束 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、保荐人、会计师、律师等中介机构 北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2018年度股东周年大会议案 目 录 1.关于公司董事会2018年度工作报告的议案…………………………………1