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董事会秘书岗位说明书 职位名称 董事会秘书 职位代码 所属部门 董事会 职 系 职等职级 直属上级 董事长 薪金标准 填写日期 核 准 人 职位概要: （一）保证公司有完整的组织文件和记录； （二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件； （三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。 工作内容: 1、组织召开公司董事会议、监事会议、股东大会、独立董事会议等重要会议； 2、根据证券交易所要求进行公司重大信息及公告披露； 3、投资者关系维护事务：包括投资者接待、问题交流、资料提供、解释及传达公司信息； 4、政府事务：与证监会、证交所保持日常联络，并随时关注最新动态及信息； 5、文书起草及文档管理：董事会重要文件起草、整理、审批、传达； 6、及时向董事会汇报反馈公司各项重大事宜的进展情况； 7、领导交办的临时工作。 任职资格: 教育背景: 大学本科以上学历，财务、金融、证券、法律相关专业毕业。 经 验: 3年以上上市公司同岗位工作经验。 技能技巧: 1、精通财务管理、金融、公司运作及相关法律等方面的知识； 2、熟悉并遵守法律法规和证券市场运作规则； 3、具备较强的沟通能力，优秀的文字写作能力，商务谈判能力，组织协调能力； 4、曾设计过股权、期权方案； 5、具备较强的执行能力； 6、英语口译、笔译能力好。 态 度: 1、优秀的行政、公关管理能力。 2、有较强责任心及敬业精神。 3、思路清晰，独立性强，具备团队合作精神。 工作条件: 工作场所:办公室及工作场所。 环境状况:基本舒适。 危 险 性:基本无危险,无职业病危险。 直接下属 间接下属 晋升方向 轮转岗位