中机试验装备股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2019-021 证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：太平洋证券 中机试验装备股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年5 月8 日9 ：00-12：00 。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年4 月30 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-021 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 本公司聘请的吉林衡丰律师事务所两名律师。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2018 年度报告及摘要》议案 公司2018 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司2018 年12月31 日的财务状况以及2018 年度的经营成果和现金流 量，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告， 公司2018 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、 完整反映企业经营情况。 （二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案 依据公司董事会2018 年度工作的实际情况，董事会就2018 年度的工作进行 了总结和汇报，并形成《2018 年度董事会工作报告》。 （三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案 依据公司监事会2018 年度工作的实际情况，监事会就2018 年度的工作进行 了总结和汇报，并形成《2018 年度监事会工作报告》。 （四）审议《公司2018 年度财务决算报告》议案 依据公司已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标 和财务数据，财务部门就2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018 年 度财务决算报告》。 （五）审议《公司2019 年度财务预算报告》议案 依据公司2018 年的各项财务工作及2019 年的经营规划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2019 年度财务预算报告》。 （六）审议《公司2018 年度利润分配方案》议案 综合考虑公司实际情况，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全 体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元(含税)，共计派送税前现金8,835,289.70 元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。 公告编号：2019-021 （七）审议《追认2018 年度偶发性关联交易》议案 议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 () 《关于追认2018 年偶发性关联交易的公告》(公告编 号:2019-012)。 （八）审议《预计2019 年日常性关联交易》议案 议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 () 《关于预计2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编 号: 2019-013)。 （九）审